ส.ส.ภูเก็ตปฏิเสธข้อกล่าวหาเป็นนอมินีต่างชาติ อาสาพบ DSI เอง

สมชาติ เตชถาวรเจริญ ส.ส.พรรคประชาชน เขต 1 จังหวัดภูเก็ต ใช้สัปดาห์นี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ยังไม่ถึงขั้นตั้งข้อหา: ว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นนอมินี (nominee) ให้ผู้ลงทุนต่างชาติในเครือข่ายบริษัทที่รายงานว่าถือครองที่ดินและห้องชุดในภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เขาไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ด้วยตนเอง ก่อนมีหมายเรียกใด ๆ เพื่อยื่นเอกสารและชี้แจง DSI เปิดการสอบสวนแล้วแต่ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษ ยังไม่มีศาลหรืออัยการวินิจฉัยข้อกล่าวหาพื้นฐาน และ สมชาติ ปฏิเสธ

ตัวเลขที่ยืนยันแล้วและวันที่ของแหล่งข้อมูล

ข้อกล่าวหาปรากฏในสื่อไทยและโซเชียลมีเดียกลางเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าคณะกรรมาธิการจะเรียกเจ้าหน้าที่ DSI มาชี้แจงคดี ตามรายงานของมติชน ในวันเดียวกัน กรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน บอกสื่อว่า DSI ยังไม่ได้ส่งหมายเรียกให้ สมชาติ และวิจารณ์หน่วยงานที่ปล่อยให้ชื่อเขาถูกเผยแพร่ราวกับมีความผิดแล้ว ตามรายงานของ Bangkok Post เช่นกันในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ต.ท. วรณัน ศรีล้ำ โฆษก DSI บอกDailynews ว่า DSI เปิดการสอบสวนจากคำร้องนอมินีที่เกี่ยวข้องกับ ส.ส.พรรคประชาชน จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการรับเป็นคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สมชาติ เดินทางไปที่ทำการ DSI ยื่นเอกสารต่ออธิบดี และกล่าวว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อยุติการคาดเดา ตามรายงานของ TopNews เขาอธิบายตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจธรรมดาและปฏิเสธการเป็นนอมินีของใคร The Standard บันทึกการไปในวันเดียวกันว่าเกิดขึ้นแม้ DSI จะยังไม่ได้นัดหมาย และอ้างคำของ รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่รัฐสภา: เรื่องแยกเป็นสองคำถาม — ข้อกล่าวหาโครงสร้างผู้ถือหุ้นนอมินี ซึ่งอยู่ในอำนาจ DSI และข้อกล่าวหาแยกต่างหากว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินของ สมชาติ ละเว้นการถือครอง ซึ่งจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ไม่มีรายงานสื่อใดอ้างแฟ้มคดี DSI ที่เผยแพร่หรือรายชื่อบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) TopNews ระบุว่า สมชาติ ปรากฏเป็นกรรมการใน 29 บริษัท โดย 17 บริษัทยังดำเนินกิจการ และ 12 บริษัทถูกยุบหรือชำระบัญชี และในบรรดาบริษัทที่ยังดำเนินกิจการ มีสี่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ: เนเธอร์แลนด์ (49%) ฝรั่งเศส (49%) สัดส่วนจีนและสหรัฐรวมกัน (อย่างละ 24.5% รวม 49%) และเดนมาร์ก (39%) สามในสี่บริษัทนั้นอยู่ที่ 49% — เพดานสูงสุดที่บริษัทจำกัดไทยยังถือว่าเป็นของคนไทยภายใต้เกณฑ์คนต่างด้าว 50% ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว — และหนึ่งบริษัทอยู่ที่ 39% Dailynews อ้าง กรุณพล ระบุยอดรวมว่า “มากกว่า 28” และรายงาน Dailynews ฉบับหลัง ซึ่งมติชนยืนยันด้วย ระบุซ้ำว่า “มากกว่า 30” โดยบรรยายว่าเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีกิจการค้าจริง แต่ถือครองที่ดินและห้องชุด รวมมูลค่ามากกว่า ฿100 ล้าน ตัวเลข “มากกว่า 30” อยู่ในย่านเดียวกับ 29 ตำแหน่งกรรมการของ TopNews ไม่ใช่การนับคู่แข่งของตัวเลข 17

ใครได้รับผลกระทบ

โดยตรง เรื่องนี้เกี่ยวกับ ส.ส. คนหนึ่งและบริษัทที่รายงานว่าเขามีหุ้นหรือบทบาทกรรมการ — ไม่ใช่กลุ่มผู้ซื้อหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่เรื่องนี้ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมการบังคับใช้ที่เข้มขึ้นตลอดทั้งปี: คำสั่งที่ 2/2569 ของ DBD ซึ่งรายงานไว้ที่นี่ กำหนดให้ต้องมีหลักฐานทางธนาคารที่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่หุ้นส่วนไทยแจ้งไว้เมื่อจดทะเบียนหรือแก้ไขโครงสร้างบริษัทที่ระบุ และปฏิบัติการกวาดล้างโฉนด “Phuket Model” ทั่วเกาะ ยังดำเนินควบคู่กัน ผู้ใดที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตผ่านบริษัทไทยที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือผู้มีอำนาจลงนามต่างชาติ — โครงสร้างที่ใช้บ่อยสำหรับวิลล่าและที่ดิน เพราะการซื้อคอนโดภายในโควต้าต่างชาติ 49% ไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างนี้ — อยู่ภายใต้แรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎเดียวกันกับที่คดีนี้กำลังทดสอบ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งสาธารณะหรือไม่

ความหมายที่อาจมีต่ออสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

บริษัทไทยที่มีสัดส่วนต่างชาติที่หรือต่ำกว่า 49% คือรูปบริษัทร่วมทุนที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีการควบคุมผ่านนอมินี การทดสอบนอมินีคือว่าคนไทยข้างมากถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ — เงินทุน อำนาจควบคุม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่การมีชื่อต่างชาติ 49% ในทะเบียน คู่มือของเราเรื่อง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทไทยและความเสี่ยงจากนอมินี อธิบายการทดสอบนั้นอย่างครบ และ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คือกฎหมายที่กำหนดเพดานการถือครองซึ่งโครงสร้างนอมินีออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยง สิ่งที่เรื่องนี้แสดง หากข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ในภายหลัง คือว่าคนไทยข้างมากถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เอง มันไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่กฎหมายกำหนดกับบริษัทไทยใด ๆ ที่ถือครองที่ดินหรือวิลล่าในภูเก็ตแทนชาวต่างชาติ — เป็นการเตือนว่าการทดสอบเดียวกันใช้กับชื่อที่รู้จักดีเช่นเดียวกับชื่อที่ไม่รู้จัก

สิ่งที่ยังไม่ทราบ

DSI เปิดการสอบสวนแล้วและยังไม่รับเป็นคดีพิเศษ ว่าจะรับหรือไม่ และบนฐานกฎหมายใดยังไม่เผยแพร่ ไม่มีแฟ้มคดี DSI หรือ DBD หรือรายชื่อบริษัทถูกเผยแพร่ ดังนั้นการแยก 29/17/12 จาก TopNews จึงตรวจสอบกับสารสกัดทะเบียนหลักไม่ได้ ว่าบริษัทที่ถูกระบุถือครองทรัพย์สินใด และมูลค่ารายแปลงเป็นเท่าใดยังไม่ถูกรายงาน — มีเพียงประมาณการรวมมากกว่า ฿100 ล้าน ว่าคำถามเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่ รังสิมันต์ ยกขึ้นถูกส่งต่อไปยัง ป.ป.ช. หรือไม่ และผลเป็นอย่างไรยังไม่ถูกรายงาน และยังไม่มีสื่อใดเผยแพร่คำชี้แจงของ สมชาติ เกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นต่อ DSI เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นอกเหนือจากการปฏิเสธของเขาเอง

คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คู่มือของเราเรื่อง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทไทยและความเสี่ยงจากนอมินี อธิบายการทดสอบเงินทุน อำนาจควบคุม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานกำกับใช้ และ วิธีที่ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทย ครอบคลุมเส้นทางถูกกฎหมาย — คอนโด สิทธิการเช่า และการถือครองผ่านบริษัท — ที่คดีนี้อยู่ระหว่างนั้น บทความนี้ไม่ใช่ข้อสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สมชาติ เตชถาวรเจริญ หรือบริษัทใดที่กล่าวถึงในรายงานสื่อข้างต้น มันสรุปข้อกล่าวหาและการปฏิเสธที่ยังไม่ยุติ